Сообщество «Охотники за скамом» объединяет аналитиков, программистов и юристов, которые самостоятельно раскрывают онлайн-аферистов и информируют аудиторию о новых схемах. Подробнее — https://f-seo.ru/
Структура команды
Внутри группы формируются подразделения: технический отдел создаёт инструменты слежения за подозрительными доменами, правовой сектор подготавливает жалобы регуляторам, медиа-подразделение готовит публичные отчёты и видеоаналитику.
Каждый участник проходит верификацию, подписывает внутренний меморандум о конфиденциальности и получает роль, соответствующую компетенции. Такая модель снижает риск утечки и повышает скорость реагирования.
Методы расследования
Технический сегмент использует автоматические пауки, анализирующие код страниц, траты по рекламным кабинетам и активность на блокчейн-сетях. Система раннего оповещения оценивает корреляции и выдвигает гипотезы об аффилированных ресурсах.
Полевые специалисты общаются с предполагаемыми организаторами под прикрытием, фиксируют переписки и транзакции, после чего передают материалы экспертам по криминалистике данных. Юристы направляют собранные пакеты хостинг-провайдерам и правоохранителям разных юрисдикций.
При работе с фишинговыми платёжными страницами команда развернула сеть приманочных карт. Средние показатели перехвата достигают семидесяти процентов, что удерживает тысячи граждан от потерь.
Помощь пользователям
На публичном канале публикуются оперативные предупреждения и разоблачения. Формат инфографики снижает когнитивную нагрузку и ускоряет распознавание паттернов риска.
Чат-бот анализирует адрес сайта, письмо либо контракт, вывоздит вероятность мошенничества и подсказывает дальнейшие шаги. Он поддерживает семнадцать языков, интегрирован с популярными мессенджерами.
Ежемесячные вебинары показывают реальный разбор кейсов, раскрывают психологические триггеры, которыми пользуются аферисты, и демонстрируют, как быстро выявить подвох.
С начала года команда вернула пострадавшим эквивалент двенадцати миллионов рублей через обратные чарджбеки и блокировку средств на холодных кошельках.
Финансирование проекта частично поступает от краудфандинга, остальная часть от грантов индустриальных партнёров. Прозрачность расходов подтверждена ежеквартальными аудитами.
Банкротства, суды и списки потерянных вкладов регулярно пополняются проектами с обещанием лёгкой прибыли. За кулисами афёр работают профессиональные маркетологи и программисты. На первый взгляд ресурс выглядит добропорядочным инвестиционным фондом: лицензии, адреса, поддельные отзывы. Однако рано или поздно поток вкладов прекращается, платформа закрывается, вкладчики остаются без денег. Разбираются с таким мошенничеством группы энтузиастов, называющих себя «охотниками за скамом».
Как работают расследователи
Команды формируются из аналитиков, юристов, IT-специалистов, кибердетективов. Главный инструмент — детальное изучение блокчейн-транзакций, подлинности доменных регистраций, исходного кода смарт-контрактов. OSINT-методики помогают выявить связь между аккаунтами и офшорными компаниями. После подтверждения схемы публикуется разбор, информация передаётся правоохранителям.
Доказательная база и публикации
Каждый отчёт содержит скриншоты личных кабинетов, архивные копии сайта, хэши блоков, выписки из реестров. Такой пакет документов исключает вероятность опровержения. Для массового распространения материала применяются Telegram, Discord, YouTube. Отдельные волонтёры занимаются переводами, публикуя версии на разных языках.
Поддержка пострадавших
После обнародования схемы инициируется чат помощи. Юристы составляют коллективные претензии, сопровождают коммуникацию с банками, процессинговыми центрами, рекламными биржами. Цель — заморозить активы сервиса и вернуть их вкладчикам. При наличии доказательств финансовые регуляторы быстрее блокируют счета и закрывают сайт.
Прецеденты, созданные «охотниками», формируют страх у организаторов пирамид. Средний срок жизни подобных проектов снизился с двенадцати до шести месяцев. Ранее мошенники уходили безнаказанно, теперь репутационный риск и риск уголовного преследования растёт.
Для поиска случайного инвестора исследователи разработали браузерное расширение. При посещении подозрительного сайта всплывает баннер с предупреждением и ссылкой на отчёт. Блэклист обновляется через публичный API.
Видеообзоры команды смотрят школьники, студенты, пенсионеры, трейдеры. Автор приёмы социальной инженерии объясняет простым языком, демонстрирует признаки нереалистичных доходов и даёт тесты-чеклисты. Кукурузный принцип — выходить из сделки сразу после первой задержки выплат — уже занял место в словаре российского DeFi-сообщества.
Налажен канал взаимодействия с Роскомнадзором и cert-ru. При угрозе крупной аудитории домен блокируется в считанные часы. Когда спам включает вирусные вложения, подключается антивирусная лаборатория.
Международная ассоциация Global Anti-Scam Alliance включила российских «охотников» в рабочую группу наряду с европейскими и азиатскими исследователями. Обмен данными ускоряет закрытие зеркал и подставных фирм.
В планах — интеграция искусственного интеллекта для распознавания микротекстов на баннерах, автоматический поиск повторного использования дизайна и логотипов, партнёрские программы с платёжными системами, продвинутая краудсорс-аналитика.
